AML

 0    27 Datenblatt    paulazieba3
Lernen beginnen

mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
transakcja
Lernen beginnen
transaction
profil klienta
Lernen beginnen
customer profile
nietypowa aktywność
Lernen beginnen
unusual activity
podejrzana aktywność
Lernen beginnen
suspicious activity
sygnał ostrzegawczy
Lernen beginnen
red flag
kraj wysokiego ryzyka
Lernen beginnen
high-risk country
firma wydmuszka
Lernen beginnen
shell company
dzielenia wpłat na mniejsze kwoty
Lernen beginnen
structuring / smurfing
konto przelotowe
Lernen beginnen
pass-through account
piętrowanie transakcji
Lernen beginnen
layering
wprowadzenie nielegalnych środków do systemu
Lernen beginnen
integration
źródło środków
Lernen beginnen
source of funds
beneficjent rzeczywisty
Lernen beginnen
beneficial owner
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
Lernen beginnen
PEP (politically exposed person)
lista sankcyjna
Lernen beginnen
sanctions list
sprawdzić / przeanalizować
Lernen beginnen
to review
prowadzić dochodzenie / analizę
Lernen beginnen
to investigate
monitorować
Lernen beginnen
to monitor
eskalować (przekazać wyżej)
Lernen beginnen
to escalate
zgłosić
Lernen beginnen
to report
złożyć raport o podejrzanej transakcji
Lernen beginnen
to file a SAR/STR
zweryfikować
Lernen beginnen
to verify
poprosić o dodatkowe informacje
Lernen beginnen
to request additional information
sprawdzić zgodniść z profilem
Lernen beginnen
to check consistency with profile
duża suma pieniędzy
Lernen beginnen
a large sum of money
cyklicznie
Lernen beginnen
periodically
od czasu do czasu
Lernen beginnen
from time to time
Karteikarten erstellen
English

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.