AML źródło nl

CDD-analist te worden heb je natuurlijk wel de juiste opleiding nodig

Aby zostać analitykiem CDD, oczywiście potrzebujesz odpowiedniego szkolenia

Als CDD/KYC Analist speel je een belangrijke rol in de strijd tegen financiële criminaliteit

Jako analityk CDD/KYC odgrywasz ważną rolę w walce z przestępczością finansową

Je taak is om grondige analyses uit te voeren op zowel bedrijven als particulieren om te verzekeren

Twoim zadaniem jest przeprowadzanie dokładnych analiz zarówno firm, jak i osób prywatnych pod kątem ubezpieczeń

dat hun financiële activiteiten niet bijdragen aan criminele ondernemingen.

że ich działalność finansowa nie przyczynia się do powstawania przedsiębiorstw przestępczych.

Dit vereist niet alleen een scherp oog voor detail en een grondig begrip van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

Wymaga to nie tylko dużej dbałości o szczegóły i dokładnego zrozumienia ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zapobieganiu) (Wwft).

maar ook de capaciteit om complexe informatie te interpreteren en te rapporteren

ale także zdolność do interpretowania i raportowania złożonych informacji

Ben jij klaar voor een carrière waarbij je daadwerkelijk bijdraagt aan een veiligere maatschappij?

Czy jesteś gotowy na karierę, w której faktycznie przyczyniasz się do tworzenia bezpieczniejszego społeczeństwa?

Bij Welten vind je carrièremogelijkheden op elk niveau: van een uitdagend traineeship voor degenen die hun carrière in Compliance & Risk willen starten

W Welten znajdziesz możliwości kariery na każdym poziomie: od wymagającego stażu po tych, którzy chcą rozpocząć karierę w dziale Compliance & Risk

Bij ons krijg je de kans om je te ontwikkelen tot een ware expert in het veld van CDD/KYC.

Dzięki nam masz możliwość rozwoju na prawdziwego eksperta w dziedzinie CDD/KYC.

Elke rol binnen ons team van CDD/KYC Analisten is gericht op het versterken van onze verdediging tegen financiële criminaliteit

Każda rola w naszym zespole analityków CDD/KYC koncentruje się na wzmacnianiu naszej obrony przed przestępczością finansową

Je maakt deel uit van een dynamisch team dat voortdurend streeft naar verbetering en innovatie in onze aanpak van compliance en risicobeheersing.

Jesteś częścią dynamicznego zespołu, który nieustannie dąży do doskonalenia i innowacji w naszym podejściu do zgodności i zarządzania ryzykiem.

Ontdek meer over de unieke mogelijkheden bij Welten binnen het vakgebied Compliance & Risk.

Dowiedz się więcej o unikalnych możliwościach firmy Welten w obszarze Compliance & Risk.

Door bij ons te werken, kun je je specialiseren in het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme

Współpracując z nami możesz specjalizować się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

en zo een cruciale bijdrage leveren aan het veiliger maken van de financiële sector.

i w ten sposób w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa sektora finansowego.

Als CDD-Analist bij Welten werk je samen met topexperts, gebruik je de nieuwste tools en ontwikkel je essentiële vaardigheden in een kritieke sector.

Jako analityk CDD w Welten będziesz współpracować z najlepszymi ekspertami, korzystać z najnowszych narzędzi i rozwijać niezbędne umiejętności w krytycznym sektorze.

Ontdek de rol van CDD-Analist en word een sleutelspeler in het beschermen tegen financiële criminaliteit.

Odkryj rolę Analityka CDD i zostań kluczowym graczem w ochronie przed przestępczością finansową.

Dit doe je middels inhoudelijke compliance trainingen, maar vooral ook trainingen over softskills

Robisz to poprzez merytoryczne szkolenia z zakresu compliance, ale przede wszystkim poprzez szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

het ontwikkelen van vaardigheden op houding en gedrag. Waarbij je met én van elkaar leert.

rozwijanie umiejętności postawy i zachowania. Gdzie uczysz się od siebie i od siebie.

Je opdracht

Twoje zadanie

Als CDD analist help jij het financiële stelsel veilig te houden met scherpe analyses en klantkennis.

Jako analityk CDD pomagasz chronić system finansowy dzięki wnikliwym analizom i wiedzy o klientach.

Je brengt de wereld van klanten in kaart door zorgvuldig onderzoek te doen: naar geldstromen

Mapujesz świat klientów, przeprowadzając dokładne badania: przepływów pieniężnych

bedrijfsstructuren en naar de mensen in en rondom deze bedrijven

struktur korporacyjnych oraz do ludzi w tych firmach i wokół nich

Je schrijft heldere reviews over je bevindingen.

Piszesz jasne recenzje na temat swoich ustaleń.

Naarmate je meer ervaring opdoet worden de dossiers complexer.

W miarę zdobywania doświadczenia pliki stają się coraz bardziej złożone.

Zo krijg je steeds bredere kennis van verschillende organisatiestructuren en activiteiten van de klanten.

W ten sposób zyskujesz coraz szerszą wiedzę na temat różnych struktur organizacyjnych i działań klientów.

Je bent ambitieus en wilt graag het beste uit jezelf halen

Jesteś ambitny i chcesz wydobyć z siebie to, co najlepsze

Je durft jezelf kwetsbaar op te stellen

Ośmielasz się narażać na niebezpieczeństwo

Je analytische en communicatieve vaardigheden zijn uitstekend

Twoje umiejętności analityczne i komunikacyjne są doskonałe

Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal, in woord en schrift

Władasz językiem niderlandzkim i angielskim w mowie i piśmie

Kennis van rechtsgebieden met een hoog risico en de daaraan verbonden risico's,

Znajomość obszarów prawnych wysokiego ryzyka i ryzyk z nimi związanych,

wereldwijde sanctievereisten

wymogi dotyczące globalnych sankcji

de risico's van de omgang met politiek prominente personen

ryzyko związane z kontaktami z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne

bedrijfs- en complexe entiteitsstructuren

struktury korporacyjne i złożone jednostki

inclusief de identificatie van de uiteindelijke begunstigden

łącznie z określeniem ostatecznych beneficjentów

Professionele ervaring in een screeningsfunctie bij een financiële instelling

Doświadczenie zawodowe na stanowisku kontrolnym w instytucji finansowej

een groot grondstoffen- of handelshuis.

duży dom towarowy lub handlowy.

groothandel, commercieel/zakelijk

sprzedaż hurtowa, komercyjna/biznesowa

Anti-omkoping en corruptie (ABC)

Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji (ABC)

Wet- en regelgeving op het gebied van omkoping en corruptie ontwikkelt zich echter steeds meer richting een preventief raamwerk

Jednakże ustawodawstwo i regulacje w dziedzinie przekupstwa i korupcji w coraz większym stopniu rozwijają się w kierunku ram zapobiegawczych

er kan van vervolging worden afgezien wanneer een bedrijf kan aantonen

Można odstąpić od ścigania, jeśli firma może to udowodnić

dat het voldoende heeft gedaan om corruptie en omkoping te voorkomen.

że zrobiła wystarczająco dużo, aby zapobiec korupcji i przekupstwu.

Corruptie bestrijden

Walka z korupcją

Geschenken en voordelen

Prezenty i korzyści

Belangenconflicten

Konflikty interesów

Overtredingen

Naruszenia

De rechtstaat is sterk en biedt vanuit juridisch en financieel perspectief veel zekerheid

Praworządność jest silna i zapewnia dużą pewność z prawnego i finansowego punktu widzenia

Maar juist hier kunt u tegen een bekend fenomeen aan lopen: het verkeerd inschatten van integriteitsrisico’s in landen waar de realiteit weerbarstig is en zaken veelal onberekenbaar verlopen

Ale to właśnie w tym miejscu można spotkać się z dobrze znanym zjawiskiem: błędną oceną zagrożeń dla uczciwości w krajach, w których rzeczywistość jest niesforna i sprawy często przebiegają nieprzewidywalnie.

Shell is een Britse multinational van Nederlands-Britse oorsprong, behorend tot de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld.

Shell to brytyjska międzynarodowa korporacja pochodzenia holendersko-brytyjskiego, jedna z sześciu największych niezależnych od państwa koncernów naftowych na świecie.

Het is een onderneming naar Brits recht, een public limited company, met het hoofdkantoor in Londen.

Jest spółką prawa brytyjskiego, spółką akcyjną z siedzibą w Londynie.

Gemeten naar de omzet in meer dan 140 landen stond Shell gerangschikt als de 11de in grootte van de private ondernemingen van de wereld in 2023, aldus de Forbes Global 2000

Według rankingu Forbes Global 2000, pod względem sprzedaży w ponad 140 krajach, Shell zajmował 11. miejsce pod względem wielkości wśród prywatnych firm na świecie w 2023 r.