→ ACAMS → Start Lernen / Flashcards Herunterladen MP3

Frage		Antworten
oceniać, szacować, poddawać ocenie Lernen beginnen		evaluate evaluate, evaluated, evaluated
uznany w branży Lernen beginnen		industry-recognized
reputowany Lernen beginnen		reputable
Bezstronny Lernen beginnen		Unbiased biased - stronniczy
niezawodny Lernen beginnen		reliable
niejasny Lernen beginnen		obscure Inny przykład: obscure sources - niejasne źródła (np. informacji) Przykład: serve to obscure - służyć do zaciemniania
zamiar oszukania Lernen beginnen		intent to deceive
nieprzejrzysty Lernen beginnen		opaque Np. opaque company structure - nieprzejrzysta struktura firmy
skazanie za oszustwo Lernen beginnen		conviction for fraud
slad cyfrowy Lernen beginnen		digital footprint
schwytać Lernen beginnen		capture
ujawnić Lernen beginnen		reveal
obchodzić, przechytrzyć Lernen beginnen		circumvent
posrednik finansowy Lernen beginnen		financial intermediary
wiarygodny Lernen beginnen		credible
ostrzezenie Lernen beginnen		warning notice
1. pozbawiać, wykluczać; 2. zakazywać, zabraniać (np. wstępu do organizacji) Lernen beginnen		debar Ex. Dishonest players will be debarred from the competition. (Nieuczciwy gracze będą wykluczeni z zawodów.) debar, debarred, debarred
wykryć korupcje Lernen beginnen		spot corruption
potwierdzać Lernen beginnen		corraborate corraborate, corraborated, corraborated
staz pracy Lernen beginnen		seniority
dokładność Lernen beginnen		accuracy np. accuracy of negative news - dokładność negatywnych wiadomości
uprzedzenie Lernen beginnen		prejudice
wysylka masowa, hurtowa Lernen beginnen		bulk shipping
oparty na handlu Lernen beginnen		trade based
oszustwo Lernen beginnen		scam
odziedziczony majątek Lernen beginnen		inherited wealth
najbliższa rodzina Lernen beginnen		immediate family
bliski współpracownik Lernen beginnen		a close associate
przestrzegac Lernen beginnen		adhere to
przysluga Lernen beginnen		favor
prowizja (np. za przysluge) Lernen beginnen		kickback a payment made to someone who has facilitated a transaction or appointment, especially illicitly.
łapowkarstwo Lernen beginnen		bribery bribe - łapowka
sprzeniewierzenie, defraudacja Lernen beginnen		embezzlement
wymuszenie Lernen beginnen		extortion
handel wpływami Lernen beginnen		influence peddling
podatny Lernen beginnen		susceptible
gościnność Lernen beginnen		hospitality
rozrzutny, hojny Lernen beginnen		lavish
przedsiębiorstwo państwowe Lernen beginnen		state-owned enterprise
nadużywać Lernen beginnen		to abuse
zmówić się Lernen beginnen		collude
badac szczegolowo Lernen beginnen		scrutinize scrutinize, scrutinized, scrutinized
utrudniać Lernen beginnen		impede
usługi pomocnicze Lernen beginnen		ancillary services
ułatwiać Lernen beginnen		facilitate
zaniedbanie Lernen beginnen		neglect
umyślne wykroczenie, krzywda Lernen beginnen		intentional wrongdoing
prowizja Lernen beginnen		commission
ukryć Lernen beginnen		conceal
świadczone usługi Lernen beginnen		services rendered
niezbędny Lernen beginnen		indispensable
zwolnienie od podatku Lernen beginnen		tax exempt
odliczać Lernen beginnen		deduct
zeznanie podatkowe Lernen beginnen		tax return
znaczny Lernen beginnen		considerable
przeszkoda Lernen beginnen		obstacle
nielegalne unikanie placenia podatkow Lernen beginnen		tax evasion
legalne unikanie placenia podatkow Lernen beginnen		tax avoidance
dochód podlegający opodatkowaniu Lernen beginnen		taxable income
opłaty licencyjne Lernen beginnen		royalty fees
zyskownosc Lernen beginnen		profitability
przestepstwo bazowe Lernen beginnen		predicate offense
umowa podatkowa Lernen beginnen		tax treaty
rzekomo Lernen beginnen		allegedly
ukryc, zakamuflowac Lernen beginnen		disguise
umyslna slepota Lernen beginnen		willfull blindness
oskarżony Lernen beginnen		defendant
zgłoszenie Lernen beginnen		submission Np. submission of suspicious activity report
wywiazanie sie, spelnienie Lernen beginnen		discharge Ex. discharge their responsibilities - wywiazanie sie z obowiazkow
ujawniac, “dawać cynk” Lernen beginnen		to tip off
przypadkowo Lernen beginnen		accidentally
celowo Lernen beginnen		deliberately deliberate avoidance - celowe unikanie
zaszkodzić, przynosić szkodę Lernen beginnen		prejudice This incident may prejudice your career. - Ten incydent może zaszkodzić twojej karierze.
wymagane pozwolenie Lernen beginnen		requisite permission requisite - konieczny, niezbędny, wymagany
zatrzymane na czas nieokreślony Lernen beginnen		retained indefinitely
wyczerpujacy, wszechstronny Lernen beginnen		comprehensive
zmowa personelu Lernen beginnen		staff collusion
popełnienie przestępstwa finansowego Lernen beginnen		perpetration of financial crime
nieuczciwy pracownik Lernen beginnen		rogue employee
wynagrodzenie (także: rekompensata, odszkodowanie) Lernen beginnen		compensation
oderwany od Lernen beginnen		detached from
nadzor Lernen beginnen		oversight
punkt centralny Lernen beginnen		focal point
zapytanie Lernen beginnen		inquiry
ogólny, pospolity, uogólniony Lernen beginnen		generic
wzmocnienie Lernen beginnen		enhancement
dziedziczyć Lernen beginnen		inherit
zauważony przez Lernen beginnen		spotted by
dowiadywać się, ustalać Lernen beginnen		ascertain
limit płatności Lernen beginnen		ceiling on payments
działania naprawcze Lernen beginnen		remedial action
niepokojący Lernen beginnen		disturbing
koszt lokalu Lernen beginnen		cost of the premises
uzależnienie od alkoholu Lernen beginnen		alcohol addiction
wycofanie, odwrót Lernen beginnen		retreat
znaczący Lernen beginnen		meaningful Odnosi sie do rzeczy, dzialan, relacji - a nie do osób.
odrzucić (biznes) Lernen beginnen		decline (business)
określić, ustalać Lernen beginnen		determine
natychmiast Lernen beginnen		promptly Używa sie go głównie w języku formalnym lub urzędowym
spółki notowane Lernen beginnen		listed companies
spółka osobowa Lernen beginnen		partnership
przekaz (pieniężny), przelew (bankowy) Lernen beginnen		remittance remittances services - usługi przekazów pieniężnych
polisa ubezpieczeniowa Lernen beginnen		insurance policy
handel papierami wartościowymi Lernen beginnen		securities trading
organizacje charytatywne Lernen beginnen		charities
spółka publiczna Lernen beginnen		public company; publicly traded company
progi Lernen beginnen		thresholds
osoba fizyczna Lernen beginnen		natural person
fundusz emerytalny Lernen beginnen		pension fund
osoba prawna Lernen beginnen		legal person
nadużywać Lernen beginnen		to abuse
notowany na giełdzie Lernen beginnen		listed on the stock exchange; quoted on the stock exchange
pozew sądowy Lernen beginnen		a lawsuit
niezbędny Lernen beginnen		indispensable
odstraszać Lernen beginnen		deter
zakłócać, pokrzyżować Lernen beginnen		disrupt
ukryć Lernen beginnen		disguise
akcje na okaziciela Lernen beginnen		bearer shares; shares in bearer form
szczegółowe badanie, analiza Lernen beginnen		scrutiny
słup (osoba wykorzystywana do dokonywania nielegalnych transakcji finansowych Lernen beginnen		money mule
niekonsekwentny, niespójny Lernen beginnen		inconsistent Np. internal and external inconsistency - niespójność wewnętrzna i zewnętrzna
oddział banku Lernen beginnen		bank branch
handel detaliczny Lernen beginnen		the retail trade
najbliższa rodzina Lernen beginnen		immediate family
firma fasadowa Lernen beginnen		front company
ukrywać, skrywać Lernen beginnen		to conceal conceal ownership - ukryć własność
akcje imienne Lernen beginnen		registered shares
brak uzasadnionego celu biznesowego Lernen beginnen		no (lack) legitimate business purpose legitimate purpose - uzasadniony cel
domniemany, rzekomy właściciel Lernen beginnen		purported owner
raj podatkowy Lernen beginnen		tax haven
ukrywanie źródeł pochodzenia środków finansowych Lernen beginnen		disguising the sources of funds
błędnie sklasyfikować towar Lernen beginnen		misclassify the commodity
wyceniać za wysoko Lernen beginnen		overvalue
wyceniać poniżej płatności Lernen beginnen		undervalue
elektroniczny transfer środków Lernen beginnen		electronic funds transfer (EFT)
zdalne depozyty Lernen beginnen		remote deposit (capture) - RDC Remote deposit capture (RDC) is a service that lets businesses deposit checks electronically using a scanner or mobile device instead of taking them to a bank.
podrobiony Lernen beginnen		counterfeit
fałszywy, oszukańczy Lernen beginnen		fraudulent
niespójne wzorce płatności Lernen beginnen		inconsistent payment patterns
nagły wzrost wartości Lernen beginnen		sudden surge in high value surge - wzrost
zaciemniać nielegalne źródło pochodzenia środków finansowych Lernen beginnen		obscure the illegal source of funds
rachunki płatnicze Lernen beginnen		payable-through accounts A payable-through account (PTA) is a demand deposit account through which banking agencies located in the United States extend cheque writing privileges to the customers of other institutions, often foreign banks.
podejście oparte na ryzyku Lernen beginnen		risk-based approach
warunek wstepny Lernen beginnen		prerequisite
podział obowiązków Lernen beginnen		segregation of duties
ramy kontroli wewnętrznej Lernen beginnen		internal control framework
kontrole zapobiegawcze, wykrywcze, korygujące Lernen beginnen		preventive, detective and corrective controls
ryzyko nieodłączne Lernen beginnen		inherent risk
kontrolowane ryzyko Lernen beginnen		controlled risk
ryzyko rezydualne/szczątkowe/pozostałe Lernen beginnen		residual risk
przeprowadzanie okresowych przeglądów Lernen beginnen		conducting periodic reviews conduct - przeprowadzać, prowadzić (np. wywiad, eksperyment)
utrudniać legalne transakcje Lernen beginnen		get in the way of legitimate transaction get in the way - wchodzić w drogę, stanąć na przeszkodzie
celowy, rozmyślny, świadomy Lernen beginnen		willful Słowo "wilful" ma wydźwięk negatywny i odnosi się do czynów popełnianych umyślnie, mimo bycia świadomym, że są złe lub szkodliwe.
zbędna praca Lernen beginnen		redundant work
dokładny, szczegółowy Lernen beginnen		thorough Używamy go, gdy chcemy podkreślić, że coś zostało zrobione całkowicie, starannie, bez pominięcia żadnych szczegółów.
kara więzienia Lernen beginnen		imprisonment
świadome ignorowanie (przymykanie oka) Lernen beginnen		willful blindness Willful blindness is the deliberate failure to acknowledge a fact that is highly probable and should be known, essentially "shutting one's eyes" to the truth to avoid accountability.
zgłoszenie podejrzanej działalności Lernen beginnen		submission of a suspicious activity report
ujawnienie informacji Lernen beginnen		disclosure of information
rejestry publiczne Lernen beginnen		public registers; public records
zachęcać, motywować Lernen beginnen		incentivize; incentivise
ocena okresowa Lernen beginnen		periodic assessment
nadzór nad zgodnością Lernen beginnen		compliance oversight
kontrola jakości Lernen beginnen		quality control
kompetentni pracownicy Lernen beginnen		knowledgeable employees
organy ścigania Lernen beginnen		law enforcement authority; law enforcement agency
istotne informacje kontekstowe Lernen beginnen		vital contextual information
obowiązek staranności Lernen beginnen		duty of care
wymagane zezwolenie i upoważnienie Lernen beginnen		requisite permission and authority
naruszenie danych Lernen beginnen		data breach
wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny, kompleksowy Lernen beginnen		comprehensive
celowy Lernen beginnen		purposeful
dogłębna analiza Lernen beginnen		in-depth review
dodatkowa kontrola Lernen beginnen		additional scrutiny
dokładniejsza kontrola dokumentów Lernen beginnen		greater scrutiny of documents
pewny, przekonany, przeświadczony Lernen beginnen		confident
dokladny, precyzyjny Lernen beginnen		accurate
podstawowe zasady Lernen beginnen		underlying principles
solidny, niezawodny, wiarygodny Lernen beginnen		reliable
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Lernen beginnen		utilities company; public utility company
fałszować Lernen beginnen		to forge forge, forged, forged
replikować, kopiować, powielać Lernen beginnen		replicate
weryfikacja krzyżowa Lernen beginnen		cross-verify; cross-verification
pewność (informacji), solidność (np. sprzętu), niezawodność (działania czegoś), rzetelność (słowa), słowność Lernen beginnen		reliability
odwrotnie Lernen beginnen		conversely
wywierać (nacisk, wpływ) Lernen beginnen		exert exert, exerted, exerted
hipotetyczny, domniemany Lernen beginnen		notional
dochód Lernen beginnen		proceeds
sprawca Lernen beginnen		perpetrator
jednoosobowa działalność gospodarcza Lernen beginnen		sole proprietorship / sole trader
osoba przenosząca prawa do majątku; przekazująca majątek w zarząd Lernen beginnen		settlor In trust law, a settlor is a person who settles their property for the benefit of the beneficiary.
ukrywać tożsamość Lernen beginnen		to conceal identity
powiernik Lernen beginnen		trustee A trustee is a person or firm that holds title to property or other assets in a trust and administers them according to the wishes of the trust creator.
unikanie sankcji Lernen beginnen		sanctions evasion
pełnomocnictwo Lernen beginnen		power of attorney; proxy
bezpośredni udział Lernen beginnen		direct stake stake - wkład, udział (w interesie)
zasady akceptacji klientów Lernen beginnen		customer acceptance policies (rules)
środowisko polityczne Lernen beginnen		political environment
podatność na korupcję Lernen beginnen		vulnerability to corruption
ograniczone i skromne źródło dochodu Lernen beginnen		capped and modest source of income modest - skromny (nieprzechwalający się) capped - ograniczony
podjąć się, przedsięwziąć Lernen beginnen		to undertake
bieżące monitorowanie transakcji Lernen beginnen		ongoing transaction monitoring
badania wstępne Lernen beginnen		initial research
hurtownik Lernen beginnen		wholesaler
spłacać, zwracać (pieniądze, dług) Lernen beginnen		repay (repaid, repaid)
wpłacać (pieniądze) Lernen beginnen		deposit (money) deposit – deposited – deposited
lista płac Lernen beginnen		payroll
akcjonariusz / udziałowiec nominalny Lernen beginnen		nominee shareholder A nominee shareholder is a person or company that holds shares on behalf of someone else (the real owner) — usually to protect the true owner’s privacy or for administrative or legal convenience.
inwestycja zagraniczna Lernen beginnen		inward investment
składać ofertę Lernen beginnen		bid bid – bid – bid
utrzymywany w stanie uśpienia Lernen beginnen		kept dormant
spełniający wymagania, spełniający niezbędne warunki, uprawniony Lernen beginnen		eligible Is he eligible to work here? (Czy on jest uprawniony do pracy tutaj?)
niepokój, obawa, troska, frasunek Lernen beginnen		concern
wynik, rezultat Lernen beginnen		outcome
zwiększać, powiększać, powiększać się, rozwijać się Lernen beginnen		expand expand – expanded – expanded
zamierzać (mieć zamiar coś zrobić) Lernen beginnen		intend intend – intended – intended
prawość, uczciwość Lernen beginnen		integrity
proces, spór sądowy Lernen beginnen		litigation; trial
media (dostawa wody, prądu itp.) Lernen beginnen		utilities (water, electricity etc.)
zakupy spożywcze, artykuły spożywcze Lernen beginnen		groceries
wypłacić z konta Lernen beginnen		withdraw from account
klejnoty i biżuteria Lernen beginnen		gems and jewelry jewelry - biżuteria gem - klejnot
współpracować w celu prania brudnych pieniędzy Lernen beginnen		collude to launder money collude – colluded – colluded
świadoma decyzja biznesowa Lernen beginnen		informed business decision
zapytanie Lernen beginnen		inquiry l.mn.: inquiries
obsługa sprzedaży Lernen beginnen		handling the sale handling - obsługiwanie, posługiwanie się;
porozumienia, umowy, układy Lernen beginnen		agreements
słuszny, uzasadniony Lernen beginnen		justifiable
krzywda, zło; przestępstwo Lernen beginnen		wrongdoing
ukryty, dający się wywnioskować, niejawny Także: domniemany Lernen beginnen		implicit
kontrola krzyżowa Lernen beginnen		cross check
wykonalny, możliwy, prawdopodobny, realny do wykorzystania, możliwy do zrealizowania, osiągalny Lernen beginnen		feasible
zamiar oszukania Lernen beginnen		intent to deceive
1. twierdzenie, utrzymywanie 2. domaganie się, żądanie (o pieniądzach) 3. roszczenie sobie prawa, dochodzenie (domaganie się czegoś na drodze prawnej) Lernen beginnen		claiming
bazy danych Lernen beginnen		Database criminal and judicial databases - kryminalne i sądowe bazy danych
naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Lernen beginnen		health and safety breach
kto nie jest za Lernen beginnen		who is not in favor
nadmierne poleganie na Lernen beginnen		over reliance on
poważne zaniedbanie Lernen beginnen		serious omission
cudzysłów Lernen beginnen		quotation mark
zwolnienie (np. z pracy) Lernen beginnen		dismissal (e.g. from work)
to mało prawdopodobne Lernen beginnen		it's unlikely
skazany Lernen beginnen		convicted czasownik: convict (convicted, convicted) - uznać za winnego
zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę Lernen beginnen		discount (discounted, discounted)
uzyskane informacje Lernen beginnen		information obtained
podwyższone, wzmożone ryzyko Lernen beginnen		increased risk; heightened risk
przedmioty podlegające kontroli eksportowej Lernen beginnen		items subject to export controls
na bieżąco Lernen beginnen		on an ongoing basis; up to date
1. chroniony patentem (produkt), markowy, autorski 2. zastrzeżony (np. o informacji) Lernen beginnen		proprietary
PII – Informacje umożliwiające osobistą identyfikację Lernen beginnen		PII – Personally Identifiable Information
sprzedawca, handlarz Lernen beginnen		vendor
gwarant, poręczyciel Lernen beginnen		guarantor
wynik fałszywie dodatni (wynik badań wskazujący stan, np. chorobę, który w rzeczywistości nie istnieje) Lernen beginnen		false positive
bieżące monitorowanie transakcji Lernen beginnen		ongoing transaction monitoring
uniewinniać, usprawiedliwiać Lernen beginnen		exonerate (exonerated, exonerated)
zarzut, oskarżenie Lernen beginnen		allegation
wprowadzać (prawo), nakazywać (prawnie) Lernen beginnen		mandate (mandated, mandated)
celowy, wskazany, stosowny, pożyteczny Lernen beginnen		advisable
1. zagrożony 2. ujawniony, odkryty, zdemaskowany, spalony Lernen beginnen		compromised compromise (compromised, compromised) - narażenie dobrego imienia lub reputacji
przesłuchanie Lernen beginnen		interrogation
wykonalny, możliwy, prawdopodobny, realny do wykorzystania, możliwy do zrealizowania, osiągalny Lernen beginnen		feasible
1. powód, przyczyna, czynnik 2. bodziec Lernen beginnen		trigger
prawdopodobny, wiarygodny, przekonujący Lernen beginnen		plausible
adres zamieszkania Lernen beginnen		residential address; address of residence
zamożna dzielnica, okolica Lernen beginnen		affluent area
niedokładność, nieścisłość Lernen beginnen		inaccuracy Liczba mnoga: inaccuracies
gruntowny, dokładny Lernen beginnen		thorough
możliwy do obrony (np. argument) Lernen beginnen		defensible (e.g. argument)
prawdopodobieństwo Lernen beginnen		probability, likelihood
niezbędny, podstawowy, konieczny Lernen beginnen		essential
zbierać, gromadzić (np. informacje) Lernen beginnen		gather gather → gathered → gathered
pominąć, pomijać, przeoczyć Lernen beginnen		omit (omitted, omitted)
1. odkrywać, ustalać, określać 2. zrozumieć czyjeś zachowanie Lernen beginnen		figure out
wystarczająco, dostatecznie Lernen beginnen		sufficiently
określić ocenę ryzyka klienta Lernen beginnen		determine the customer's risk rating (assessment)
przelew bankowy Lernen beginnen		wire transfer; Bank transfer
zwięzły, krótki, treściwy Lernen beginnen		concise The report was concise, providing all the necessary information in just a few pages. (Raport był zwięzły, zawierając wszystkie niezbędne informacje w zaledwie kilku stronach.)
kwestie budzące obawy Lernen beginnen		issues of concern
opracować, opracowywać w szczegółach, szczegółowo omówić, uszczegóławiać, uszczegółowić Lernen beginnen		to elaborate (elaborated, elaborated)
nadużycie, złe użycie, niewłaściwe wykorzystanie Lernen beginnen		misuse (misused, misused)
rodzaje działań następczych Lernen beginnen		types of follow-up actions
1. wygaśnięcie (umowy), wypowiedzenie (pracy, najmu), rozwiązanie (umowy) 2. zakończenie (np. rozmowy, działań) Lernen beginnen		termination
wspólne podejście Lernen beginnen		common approach
bezzwlocznie, natychmiast, szybko Lernen beginnen		promptly
wynik, rezultat Lernen beginnen		outcome Example: Not everyone is pleased with the outcome of the election. (Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.)
obejmować, zawierać, ogarniać (np. aspekty problemu) Lernen beginnen		to encompass encompass, encompassed, encompassed
osadzać, osadzić (np. w ziemi, w podłoże) Lernen beginnen		embed embed, embedded, embedded
nieumyślnie, przez nieuwagę, niechcący Lernen beginnen		inadvertently
1. słabość, niedoskonałość; 2. brak (np. środków), deficyt (np. budżetowy) Lernen beginnen		deficiency Ex. There are many deficiencies in the education system in our country. (System edukacji w naszym kraju ma wiele niedoskonałości.) deficiencies - braki (tylko l.mn.)
wiarygodny, przekonujący Lernen beginnen		plausible That sounds plausible, doesn't it? (To brzmi przekonująco, nieprawdaż?)
zarządzanie portfelem inwestycyjnym Lernen beginnen		investment portfolio management
planowanie majątku (planowanie spadkowe) Lernen beginnen		estate planning Estate planning involves determining how an individual's assets will be preserved, managed, and distributed after death.
1. przeoczyć; 2. przymknąć na coś oko (np. złamanie zasad, złe zachowanie) Lernen beginnen		to overlook
1. zdrowy, silny, krzepki, rosły (o człowieku) 2. solidny (o urządzeniu) 3. zdecydowany Lernen beginnen		robust
konosament (morski list przewozowy), list przewozowy Lernen beginnen		bill of lading
faktura Lernen beginnen		an invoice
kredyt handlowy Lernen beginnen		trade loan A trade loan is a short-term financing tool used by businesses to manage working capital for domestic or international trade transactions.
akredytywy zabezpieczające Lernen beginnen		standby letters of credit A standby letter of credit is a bank's guarantee of payment to a third party if its client fails to fulfill a contractual obligation.
fakturowanie zawyżonych kwot; zawyżanie faktur Lernen beginnen		over-invoicing
zaniżanie wartości faktur Lernen beginnen		under-invoicing
wielokrotne fakturowanie Lernen beginnen		multiple invoicing
zawyżanie ilości wysyłanych towarów Lernen beginnen		over-shipping
zaniżanie ilości wysyłanych towarów Lernen beginnen		short-shipping
wysyłka fikcyjna (wysyłka widmo) Lernen beginnen		phantom shipment Phantom shipping is the fraudulent practice of falsifying shipping documents to transfer money without physically moving any goods.
fałszywie opisane towary Lernen beginnen		falsely described goods
przekręcenie, fałszywe przedstawienie Lernen beginnen		misrepresenting
niezgodny, sprzeczny, nielogiczny, niespójny Lernen beginnen		inconsistent Inconsistencies across documents - niespójności w dokumentacji
przekazywanie pieniędzy Lernen beginnen		money transmission Money transmission is the act of one party receiving currency for the purpose of sending it over to another party.
realizacja czeków Lernen beginnen		cashing checks
maskować nielegalną działalność; ukrywać nielegalną działalność Lernen beginnen		disguise illicit activity
nadzór regulacyjny Lernen beginnen		regulatory oversight
rachunki oprocentowane Lernen beginnen		interest-bearing accounts
międzynarodowy przelew środków Lernen beginnen		international funds transfer
rozliczanie czeków Lernen beginnen		check clearing
wymiana walut Lernen beginnen		Currency Exchange; foreign exchange
zagnieżdżone konta Lernen beginnen		nested accounts A nested account is a financial or operational account that is linked to or exists within another account, allowing access to a service through a chain of intermediaries. This structure is commonly seen in correspondent banking, where a foreign bank accesses a country's financial system through a correspondent bank's account, or in software licensing, where "virtual accounts" are created under a main "smart account".
dostawcy usług płatniczych Lernen beginnen		payment service providers Payment service providers (PSPs) are companies that facilitate electronic payments by acting as an intermediary between a business, its customers, and financial institutions like banks. They provide the necessary infrastructure and security to allow businesses to accept various payment methods, such as credit cards, debit cards, digital wallets, and bank transfers. Popular examples of PSPs include PayPal, Stripe, Adyen, and Square.
działalność w zakresie usług pieniężnych (gotówkowych) Lernen beginnen		money services business
wyznaczone przedsiębiorstwa i zawody niefinansowe Lernen beginnen		designated non-financial businesses and professions DNFBPs: Casinos, real estate agents, accountants, dealers of precious metals, and trust service providers can be given as examples.
być w zmowie, zmawiać się, zmówić się Lernen beginnen		to collude collude, colluded, colluded
1. zastanawiać się 2. rozważać 3. dumać, rozmyślać Lernen beginnen		contemplate contemplate, contemplated, contemplated
starać się, postarać się, usiłować, próbować, spróbować Lernen beginnen		endeavor (BrE: endeavour) Engineers are endeavouring to locate the source of the problem. (Inżynierowie usiłują znaleźć źródło problemu.) endeavor, endeavored, endeavored
wykonany na zamówienie, uszyty na miarę, zrobiony na zamówienie Lernen beginnen		bespoke
zewnętrzni procesorzy płatności Lernen beginnen		third-party payment processors Third-party payment processors are services that enable businesses to accept online payments by acting as an intermediary between the customer, the business, and the customer's bank.
tradycyjny handel detaliczny Lernen beginnen		conventional retail
czuły, podatny, odsłonięty, na odsłoniętej pozycji, wystawiony na ciosy, trudny do obrony, Lernen beginnen		vulnerable
przeszkadzać, utrudniać, ograniczać, Lernen beginnen		to hinder Constant criticism may hinder employee development. (Ciągła krytyka może utrudniać rozwój pracownika.) hinder, hindered, hindered
dochody z przestępstwa Lernen beginnen		proceeds from crime
kwestionowana, sporna płatność Lernen beginnen		disputed payment
stały klient Lernen beginnen		repeat customer
zauważalny, dostrzegalny, wyczuwalny Lernen beginnen		discernible, discernable Ex. discernible pattern of transaction - dostrzegalny wzór transakcji
czasami Lernen beginnen		at times
prawny środek płatniczy Lernen beginnen		legal tender
waluta fiducjarna Lernen beginnen		fiat currency
śledzić, namierzać Lernen beginnen		trace trace, traced, traced
dziedziczenie, sukcesja Lernen beginnen		succession
ochrona majątku i poufności Lernen beginnen		wealth and confidentiality protection
urzędowe zatwierdzenie testamentu Lernen beginnen		probate Ex. speed up probate - przyspieszenie postępowania spadkowego
przyśpieszyć Lernen beginnen		speed up Ex. speed up probate - przyspieszenie postępowania spadkowego
osoba ustanawiająca trust Lernen beginnen		1. settlor 2. donor 3. grantor 4. trustor 5. trust maker
umowa powiernicza Lernen beginnen		trust deed deed - dokument, akt prawny
pozornie, na pierwszy rzut oka Lernen beginnen		seemingly He is seemingly nice, but don't let that fool you. (On jest pozornie miły, ale nie pozwól, by cię to zmyliło.)
okres, przedział, zakres Lernen beginnen		span ex. often span multiple jurisdictions - często obejmują wiele jurysdykcji
opłata doradcza Lernen beginnen		advisory fee
urzędnik, urzędniczka, funkcjonariusz, Lernen beginnen		official,
mieszanie się, łączenie dochodów z różnych źródeł Lernen beginnen		commingling Ex. commingling criminal proceeds with legitimate revenue - Mieszanie dochodów z działalności przestępczej z legalnymi przychodami
twierdzenie, utrzymywanie Lernen beginnen		claiming Ex. claiming the proceeds of crime as legitimate revenue - uznawanie dochodów z przestępstwa za legalne źródło dochodu
dyskrecja, tajność (informacji), skrytość Lernen beginnen		secrecy
zasadniczy, podstawowy, fundamentalny Lernen beginnen		underlying
uzasadnienie biznesowe Lernen beginnen		business rationale
w kawałkach Lernen beginnen		in chunks
osłonić, osłaniać Lernen beginnen		shield shield, shielded, shielded
podatek od nieruchomości Lernen beginnen		real estate tax
podatek od spadku Lernen beginnen		inheritance tax
rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować Lernen beginnen		dissolve dissolve, dissolved, dissolved
bezczynny, niepracujący, nieczynny Lernen beginnen		idle sitting idle - bezczynność, siedzenie bezczynnie
osiedle mieszkaniowe Lernen beginnen		residential neighborhood
kopać, wykopać (np. dziurę) Lernen beginnen		dig dig deeper - kopać głębiej dig, dug, dug
ujawniać, wyjawiać Lernen beginnen		disclose failed to disclose - nie ujawnił disclose, disclosed, disclosed
utrudniać Lernen beginnen		to obstruct obstruct, obstructed, obstructed the shell companies obstructed transparency - firmy fasadowe utrudniały przejrzystość
usuwać, zmuszać do dymisji, odsuwać od władzy Lernen beginnen		to oust The opposition ousted the dictator from power. (Opozycja odsunęła dyktatora od władzy.) oust, ousted, ousted
niepewny, wątpliwy, niejasny Lernen beginnen		questionable questionable funds - podejrzane fundusze
zabezpieczenie pożyczki, hipoteki itd. dla banku Lernen beginnen		collateral
rzeczywisty, faktyczny Lernen beginnen		actual Ex. no actual money changed hands - nie doszło do faktycznej zmiany właściciela pieniędzy
nieuiszczenie należności, nieuiszczona należność Lernen beginnen		default czas. default (defaulted, defaulted) - nie uiścić należności, nie uregulować płatności, nie wywiązać się
oznakować, oznaczać Lernen beginnen		to flag flag, flagged, flagged
matryca oceny ryzyka Lernen beginnen		risk rating matrix
spółka zależna, jednostka zależna Lernen beginnen		subsidiary l.mn. subsidiaries
zawyżyć, zawyżać Lernen beginnen		to inflate inflated legitimate expenses - zawyżone uzasadnione wydatki inflate, inflated, inflated
niezależny, autonomiczny, samodzielny Lernen beginnen		standalone
koszty stałe Lernen beginnen		overhead costs; overhead charges; overhead expenses
nadmierne, zawyżone opłaty; policzyć zbyt wysoką cenę Lernen beginnen		overcharge
zaliczka; honorarium Lernen beginnen		retainer
przejęcie (firmy) Lernen beginnen		takeover
okazywać, używać (np. siły, wpływów); wywierać (nacisk, wpływ) Lernen beginnen		exert exert, exerted, exerted
odziedziczony majątek Lernen beginnen		inherited wealth
śmierć, zgon Lernen beginnen		decease czas. decease (deceased, deceased) - umierać
pośrednik, agent Lernen beginnen		intermediary
znaczący, ważny, istotny Lernen beginnen		substantial
czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski) Lernen beginnen		derive deriving funds from - pozyskiwanie środków z derive, derived, derived
być podatnym na coś Lernen beginnen		be susceptible to something be susceptible to money laundering - być podatnym na pranie pieniędzy
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany Lernen beginnen		sophisticated
zaniepokojony, zatroskany Lernen beginnen		anxious My mother is always anxious about me. (Moja mama zawsze się o mnie niepokoi.)
zalać, zatopić, zawalić (kogoś pracą, obowiązkami) Lernen beginnen		swamp swamp, swamped, swamped
potęgować, powiększać, zwiększać Lernen beginnen		compound compound, compounded, compounded
oskarżenie, akt oskarżenia Lernen beginnen		indictment
tajny (o agencie, śledztwie) Lernen beginnen		undercover
podstęp Lernen beginnen		sting
następnie, potem, później Lernen beginnen		subsequently
zmylić, wprowadzić w błąd Lernen beginnen		mislead mislead, misled, misled
nieostrożny, nieroztropny Lernen beginnen		unwary
w przeciwieństwie do Lernen beginnen		unlike
dać, dawać, dostraczać, przynosić (rezultaty) Lernen beginnen		yield My company yields a lot of profit. (Moja firma daje dużo zysku.) yield, yielded, yielded
dopraszać (się czegoś), zabiegać (o coś), nagabywać Lernen beginnen		to solicit solicit, solicited, solicited
wdrażanie etapowe Lernen beginnen		staged implementation staged - podzielony na etapy, podzielony na transze
skrót, streszczenie Lernen beginnen		digest
bez trudu, z łatwością, chętnie Lernen beginnen		readily
szukać, poszukiwać Lernen beginnen		to seek seek, sought, sought
nadejście, nastanie (pojawienie się czegoś) Lernen beginnen		advent
wykorzystywać, wywierać nacisk na kogoś; Lernen beginnen		leverage You've learned how to get leverage over someone, haven't you? (Wreszcie nauczyłeś się, jak wywierać nacisk, nieprawdaż?) leverage, leveraged, leveraged
faworyzowanie, wyróżnienie, protekcja Lernen beginnen		favoritism, favouritism
kolega, kumpel, towarzysz, współpracownik Lernen beginnen		fellow
znacznie, bardzo, zdecydowanie, w znaczny sposób Lernen beginnen		prominently
bezkonkurencyjny, niezrównany Lernen beginnen		unrivaled, unrivalled
rzeźnia Lernen beginnen		slaughterhouse
płynnie, gładko, bez zakłóceń Lernen beginnen		smoothly
dalsza część, kontynuacja; dalszy Lernen beginnen		follow-up
zatrudniać Lernen beginnen		hire hire, hired, hired
pilny, staranny, sumienny, Lernen beginnen		diligent
zawieruszyć, zapodziać, źle umieścić, położyć nie na swoim miejscu Lernen beginnen		misplace misplace, misplaced, misplaced
nadmierny, wygórowany Lernen beginnen		excessive
uchylać się od czegoś, unikać czegoś Lernen beginnen		evade evade, evaded, evaded
negatywny rezultat, niekorzystny skutek Lernen beginnen		fallout
świadomość, wiedza, znajomość Lernen beginnen		awareness
brać za dobrą monetę Lernen beginnen		take at face value
uznanie Lernen beginnen		acclaim
ośrodek rehabilitacyjny Lernen beginnen		rehabilitation facility
odprawa z tytułu zwolnienia Lernen beginnen		redundancy pay out pay out something, pay something out - zapłacić pieniądze za coś (zwł. duże pieniądze) redundancy - redukcja (etatów); odprawa (z tytułu zwolnienia z pracy)
swobodny, niesurowy, nierygorystyczny Lernen beginnen		lax
poprawiać, korygować, ulepszać, usprawniać Lernen beginnen		amend amend, amended, amended
timeshare Lernen beginnen		timeshare timeshare (pot. 'własność wakacyjna'; rodzaj umowy, w której konsument zobowiązuje się do najmu zakwaterowania w celach turystycznych na dłużej niż rok, korzystając z niego przez maksymalnie kilka tygodni w ciągu roku)
odprawa celna; urząd celny; cło, opłata celna Lernen beginnen		customs
znacznie, wybitnie, w wielkiej mierze, Lernen beginnen		vastly
posiadłość, nieruchomość Lernen beginnen		property
oszustwa związane z wykorzystywaniem osób starszych Lernen beginnen		elder abuse scams scam - oszustwo oparte na wzbudzeniu czyjegoś zaufania np. wyłudzenie pieniędzy abuse - nadużycie
nieaktywne, uśpione konto Lernen beginnen		dormant account
niewymienialny token Lernen beginnen		non-fungible token A non-fungible token (NFT) is a cryptographic asset that has the ability to be unique and unrepeatable. fungible - zamienny
przelew środków Lernen beginnen		fund transfer A fund transfer is the electronic movement of money from one bank account to another, initiated by the account holder through various methods like online banking, mobile apps, or card transactions.
wyrąb, wycinka (drzew) Lernen beginnen		logging
sąsiedztwo, bliskość Lernen beginnen		proximity
nieletni, niepełnoletni Lernen beginnen		minor
państwowy fundusz majątkowy Lernen beginnen		sovereign wealth fund
fundusze venture capital Lernen beginnen		venture capital funds A venture capital fund is a type of investment fund that pools capital from multiple investors to invest in early-stage high-potential startups in exchange for ownership shares in these companies.
swapy walutowe (dewizowa transakcja zamiany) Lernen beginnen		foreign exchange swaps swap - wymiana, zamiana
certyfikaty akcjonariusz, świadectwa udziałowe Lernen beginnen		shareholder certificates
moralność Lernen beginnen		morality
zajmować się, wykonywać, zarządzać Lernen beginnen		handle handle money - zarządzać pieniędzmi She's handling the whole HR department. (Ona zajmuje się całym działem kadr.)
udostępniać, ułatwiać, umożliwiać Lernen beginnen		facilitate All of this must facilitate growth and the ability to create jobs. (Wszystko to musi ułatwiać wzrost i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.)
zgoda klienta Lernen beginnen		customer consent consent - zgoda (pozwolenie na coś)
chować się za Lernen beginnen		hide behind Perpetrators can hide behind legal vehicles such as shell companies and trusts.
przeprowadzać, prowadzić Lernen beginnen		conduct conducting customer due diligence - przeprowadzanie weryfikacji klientów conduct, conducted, conducted
ślad audytu Lernen beginnen		audit trail An audit trail is a chronological record of all events, actions and changes occurring in a system, process or transaction.
punkt odniesienia Lernen beginnen		baseline
zapobiegać, uniemożliwiać Lernen beginnen		prevent prevent an account opening - uniemożliwić otwarcie konta
rozpoczęcie Lernen beginnen		commencement commencement of business relations - rozpoczęcie stosunków biznesowych
daleki, odległy Lernen beginnen		distant
współmałżonek, małżonek, małżonka Lernen beginnen		spouse
niezgodność, rozbieżność Lernen beginnen		discrepancy Liczba mnoga: discrepancies I noticed some discrepancies in the payments. (Zauważyłam pewne niezgodności w płatnościach.)
przestawiać, zamieniać miejscami, przenosić (w inne miejsce) Lernen beginnen		transpose
pogłoska, plotka Lernen beginnen		rumor
zmieniać, przechodzić, przełączać Lernen beginnen		to switch

ACAMS

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.

Mehr