→ AML Słownik 1 → Start Lernen / Flashcards Herunterladen MP3

Frage		Antworten
Witwassen Lernen beginnen		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven Lernen beginnen		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen Lernen beginnen		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse Lernen beginnen		Analiza ryzyka
Transactie monitoring Lernen beginnen		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie Lernen beginnen		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging Lernen beginnen		Postępowanie karne
Criminele organisaties Lernen beginnen		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening Lernen beginnen		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving Lernen beginnen		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving Lernen beginnen		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing Lernen beginnen		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer Lernen beginnen		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet Lernen beginnen		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen Lernen beginnen		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel Lernen beginnen		Profil ryzyka
Fraude detectie Lernen beginnen		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico Lernen beginnen		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht Lernen beginnen		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels Lernen beginnen		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding Lernen beginnen		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst Lernen beginnen		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico Lernen beginnen		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages Lernen beginnen		Raporty specjalne
Compliancebeleid Lernen beginnen		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen Lernen beginnen		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders Lernen beginnen		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing Lernen beginnen		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie Lernen beginnen		Skuteczna profilaktyka
AML-audit Lernen beginnen		Audyt AML
Ken uw klant Lernen beginnen		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie Lernen beginnen		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit Lernen beginnen		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC Lernen beginnen		Regulamin KYC
Klantonderzoek Lernen beginnen		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole Lernen beginnen		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico Lernen beginnen		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie Lernen beginnen		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs Lernen beginnen		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie Lernen beginnen		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid Lernen beginnen		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen Lernen beginnen		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten Lernen beginnen		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's Lernen beginnen		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde Lernen beginnen		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen Lernen beginnen		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten Lernen beginnen		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring Lernen beginnen		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening Lernen beginnen		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik Lernen beginnen		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling Lernen beginnen		Zbieranie danych
Klantprofiel Lernen beginnen		Profil klienta
Regelmatige updates Lernen beginnen		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht Lernen beginnen		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening Lernen beginnen		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht Lernen beginnen		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen Lernen beginnen		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning Lernen beginnen		Wsparcie klienta
Rode vlaggen Lernen beginnen		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing Lernen beginnen		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner Lernen beginnen		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie Lernen beginnen		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit Lernen beginnen		Osoba prawna
Zakelijke documentatie Lernen beginnen		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse Lernen beginnen		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende Lernen beginnen		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens Lernen beginnen		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling Lernen beginnen		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur Lernen beginnen		Struktura korporacyjna
Corporate governance Lernen beginnen		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening Lernen beginnen		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen Lernen beginnen		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties Lernen beginnen		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties Lernen beginnen		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven Lernen beginnen		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering Lernen beginnen		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten Lernen beginnen		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen Lernen beginnen		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF Lernen beginnen		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring Lernen beginnen		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving Lernen beginnen		Regulamin CTF
Verdachte transacties Lernen beginnen		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit Lernen beginnen		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen Lernen beginnen		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken Lernen beginnen		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen Lernen beginnen		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade Lernen beginnen		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen Lernen beginnen		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren Lernen beginnen		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles Lernen beginnen		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit Lernen beginnen		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. Lernen beginnen		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld Lernen beginnen		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen Lernen beginnen		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces Lernen beginnen		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn Lernen beginnen		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving Lernen beginnen		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders Lernen beginnen		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten Lernen beginnen		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd Lernen beginnen		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen Lernen beginnen		standardy FATF-u
Europese AML-regels Lernen beginnen		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten Lernen beginnen		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's Lernen beginnen		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen Lernen beginnen		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten Lernen beginnen		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking Lernen beginnen		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen Lernen beginnen		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten Lernen beginnen		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools Lernen beginnen		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence Lernen beginnen		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten Lernen beginnen		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure Lernen beginnen		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken Lernen beginnen		Dalsze badania
Transactiemeldingen Lernen beginnen		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen Lernen beginnen		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole Lernen beginnen		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering Lernen beginnen		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving Lernen beginnen		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties Lernen beginnen		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring Lernen beginnen		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit Lernen beginnen		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis Lernen beginnen		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties Lernen beginnen		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal Lernen beginnen		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding Lernen beginnen		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse Lernen beginnen		Analiza konta
Dagelijks saldo Lernen beginnen		Bilans dzienny
ransaction monitoring software Lernen beginnen		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing Lernen beginnen		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties Lernen beginnen		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle Lernen beginnen		Stała kontrola
Toezicht op transacties Lernen beginnen		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage Lernen beginnen		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen Lernen beginnen		Niezwykłe wzory
Klantgedrag Lernen beginnen		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing Lernen beginnen		Zamrożenie konta
Realtime monitoring Lernen beginnen		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit Lernen beginnen		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing Lernen beginnen		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties Lernen beginnen		Częste transakcje
Grote stortingen Lernen beginnen		Duże złoża
Grote stortingen Lernen beginnen		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit Lernen beginnen		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse Lernen beginnen		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse Lernen beginnen		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring Lernen beginnen		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties Lernen beginnen		Transakcje finansowe
Regelmatige controle Lernen beginnen		Regularna kontrola
Risicobeoordeling Lernen beginnen		Ocena ryzyka
Klantenrisico Lernen beginnen		Ryzyko klienta
Geografisch risico Lernen beginnen		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren Lernen beginnen		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel Lernen beginnen		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant Lernen beginnen		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant Lernen beginnen		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie Lernen beginnen		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering Lernen beginnen		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico Lernen beginnen		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse Lernen beginnen		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse Lernen beginnen		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's Lernen beginnen		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid Lernen beginnen		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek Lernen beginnen		Ankieta klienta
Risicomanagement Lernen beginnen		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico Lernen beginnen		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie Lernen beginnen		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles Lernen beginnen		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten Lernen beginnen		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen Lernen beginnen		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens Lernen beginnen		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie Lernen beginnen		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant Lernen beginnen		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse Lernen beginnen		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence Lernen beginnen		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling Lernen beginnen		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving Lernen beginnen		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening Lernen beginnen		Rachunek bankowy
Zichtrekening Lernen beginnen		Rachunek bieżący
Spaarrekening Lernen beginnen		Konto oszczędnościowe
Overboeking Lernen beginnen		Przenosić
Rentevoet Lernen beginnen		Stopa procentowa
Vaste kosten Lernen beginnen		Koszty stałe
Opnamelimiet Lernen beginnen		Limit wypłat
Banktransactie Lernen beginnen		Transakcja bankowa
Geld overmaken Lernen beginnen		Przelać pieniądze
Kredietlijn Lernen beginnen		Linia kredytowa
Klantenservice Lernen beginnen		Obsługa klienta
Geldstorting Lernen beginnen		Wpłata gotówki
Transactiekosten Lernen beginnen		Koszty transakcyjne
Debetstand Lernen beginnen		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren Lernen beginnen		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim Lernen beginnen		Tajemnica bankowa
Geldopname Lernen beginnen		Wypłata gotówki
Bankdocumenten Lernen beginnen		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid Lernen beginnen		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten Lernen beginnen		Usługi bankowe
Boekingsdatum Lernen beginnen		Data rezerwacji
Veilige betaling Lernen beginnen		Bezpieczna płatność
Contante betaling Lernen beginnen		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens Lernen beginnen		Informacje poufne
BIC-code Lernen beginnen		Kod BIC
Boekhouding Lernen beginnen		Księgowość
Boekhouding Lernen beginnen		Księgowość
Winst- en verliesrekening Lernen beginnen		Rachunek zysków i strat
Boekjaar Lernen beginnen		Rok finansowy
Financiële rapportage Lernen beginnen		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek Lernen beginnen		Książka kasowa
Afschrijvingen Lernen beginnen		Amortyzacja
BTW-aangifte Lernen beginnen		Deklaracja VAT
Factuur Lernen beginnen		Faktura
Krediteuren Lernen beginnen		Wierzyciele
Debiteuren Lernen beginnen		Dłużnicy
Boekhoudsoftware Lernen beginnen		Oprogramowanie księgowe
Onkosten Lernen beginnen		Wydatki
Uitgaven Lernen beginnen		Wydatek
Ontvangsten Lernen beginnen		Wpływy kasowe
Eigen vermogen Lernen beginnen		Słuszność
Schuldenlast Lernen beginnen		Ciężar zadłużenia
Kostenpost Lernen beginnen		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie Lernen beginnen		Rejestracja transakcji
Kasstroom Lernen beginnen		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse Lernen beginnen		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting Lernen beginnen		Podatek dochodowy
Vaste activa Lernen beginnen		Środki trwałe
Huidige activa Lernen beginnen		Aktywa bieżące
Kostprijs Lernen beginnen		Koszt
Rekeningmonitoring Lernen beginnen		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit Lernen beginnen		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis Lernen beginnen		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties Lernen beginnen		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding Lernen beginnen		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse Lernen beginnen		Analiza konta
Dagelijks saldo Lernen beginnen		Bilans dzienny
Transaction monitoring software Lernen beginnen		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing Lernen beginnen		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties Lernen beginnen		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle Lernen beginnen		Stała kontrola
Toezicht op transacties Lernen beginnen		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse Lernen beginnen		Analiza danych
Dataverzameling Lernen beginnen		Zbieranie danych
Gegevensverwerking Lernen beginnen		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens Lernen beginnen		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie Lernen beginnen		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens Lernen beginnen		Dane transakcyjne
Verificatieproces Lernen beginnen		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole Lernen beginnen		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid Lernen beginnen		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures Lernen beginnen		Procedury KYC
Risicobeoordeling Lernen beginnen		Ocena ryzyka
Transactiegedrag Lernen beginnen		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur Lernen beginnen		Struktura własności
Transactielimieten Lernen beginnen		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) Lernen beginnen		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht Lernen beginnen		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole Lernen beginnen		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie Lernen beginnen		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole Lernen beginnen		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie Lernen beginnen		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs Lernen beginnen		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie Lernen beginnen		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit Lernen beginnen		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie Lernen beginnen		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom Lernen beginnen		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie Lernen beginnen		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude Lernen beginnen		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.

Mehr