Pegaz 30 kwietnia i 7 maja

 0    50 Datenblatt    kluskiimak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tax evasion
Lernen beginnen
uchylanie się od płacenia podatków
wymuszenie
Lernen beginnen
extortion
pranie brudnych pieniędzy
Lernen beginnen
money laundering
nielegalne działania
Lernen beginnen
illicit activities
legalna gospodarka
Lernen beginnen
legal economy
wykrywanie
Lernen beginnen
detection
uznane za przestępstwo federalne
Lernen beginnen
recognised as a federal crime
zaskarżyć
Lernen beginnen
prosecute
przestępczość powiązana
Lernen beginnen
related crime
konfiskata pieniędzy
Lernen beginnen
confiscation of money
ukrywanie
Lernen beginnen
concealment
nadzór rządowy
Lernen beginnen
government surveillance
wzbudziło obawy dotyczące prywatności
Lernen beginnen
aised concerns relating privacy
przestępstwo finansowe
Lernen beginnen
financial crime
obracać pieniędzmi
Lernen beginnen
circulate money
prać brudne pieniądze
Lernen beginnen
to launder money
należyta staranność wobec klienta (CDD)
Lernen beginnen
costumer due diligence (CDD)
sprawca
Lernen beginnen
perpetrator
handel narkotykami
Lernen beginnen
drug trafficking
handel ludźmi
Lernen beginnen
human trafficking
finansowanie terroryzmu
Lernen beginnen
terrorist financing
egzekwowanie prawa
Lernen beginnen
law enforcement
przemyt gotówki
Lernen beginnen
cash smuggling
defraudacja, sprzeniewierzenie
Lernen beginnen
embezzlement
przychód
Lernen beginnen
revenue
kapitał
Lernen beginnen
capital
legalne źródła
Lernen beginnen
legitimate sources
dochód
Lernen beginnen
proceeds
zaostrzyć
Lernen beginnen
exacerbate
miejsce pobytu
Lernen beginnen
whereabouts
nielegalne dochody
Lernen beginnen
illcit income
Nielegalnie nabyty majątek
Lernen beginnen
Illegally acquired assets
przestępstwo ekologiczne
Lernen beginnen
enviromental crime
przemyt migrantów
Lernen beginnen
migrant smuggling
przestępczość leśna
Lernen beginnen
forestry crime
przeciwdziałać, wstrzymywać
Lernen beginnen
to counter
potrzebne oszacowanie
Lernen beginnen
needs assessment
kryminalizować
Lernen beginnen
criminalise
naruszać
Lernen beginnen
contravene a regulation
stosować się do wymogów
Lernen beginnen
to comply with the requirements
zapobieganie
Lernen beginnen
forestalling
przestępstwo z tego przepisu
Lernen beginnen
offence under this regulation
dochować należytej staranności
Lernen beginnen
to exercise all due dilligence
popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
comit the offence
transakcja jednorazowa
Lernen beginnen
one-off transaction
nawiązać relację biznesową
Lernen beginnen
form a business relationship
tak szybko, jak jest to rozsądnie wykonalne
Lernen beginnen
as soon as is reasonably practicable
przygotować dowód spełniający wymogi
Lernen beginnen
produce satisfactory evidence
reprezentować kogoś
Lernen beginnen
to act for another person
ujawnienie
Lernen beginnen
disclosure

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.